中國中鐵召開第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議
北京訊 8月30日，中國中鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議在總部召開。中國中鐵董事陳云、文利民、張誠、修龍現(xiàn)場出席會(huì)議，董事陳文健以視頻連線的方式出席會(huì)議，董事鐘瑞明因其他公務(wù)未能親自出席，委托董事張誠代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事王士奇因其他公務(wù)未能親自出席，委托董事陳云代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。監(jiān)事賈惠平、苑寶印、王新華、萬明，總會(huì)計(jì)師孫璀、副總裁任鴻鵬、董事會(huì)秘書何文、總裁助理耿樹標(biāo)及有關(guān)人員列席會(huì)議。
會(huì)議審議并表決通過了《2023年A股半年度報(bào)告及摘要、H股年度報(bào)告及業(yè)績公告》《2023年中期財(cái)務(wù)報(bào)表（截至二〇二三年六月三十日止六個(gè)月期間）》《改革深化提升行動(dòng)實(shí)施方案（2023-2025年）》《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作方案》等9項(xiàng)議案，聽取了《2023年上半年重要情況的報(bào)告》《2023年上半年董事會(huì)負(fù)責(zé)組織落實(shí)的董事會(huì)決議執(zhí)行情況報(bào)告》《2023年上半年生產(chǎn)經(jīng)營及經(jīng)理層執(zhí)行董事會(huì)決議和授權(quán)事項(xiàng)情況報(bào)告》等10項(xiàng)報(bào)告事項(xiàng)。
會(huì)議認(rèn)為，中國中鐵上半年積極貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，緊密圍繞“效益提升 價(jià)值創(chuàng)造”主線，全力以赴推動(dòng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，為推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家貢獻(xiàn)了中國中鐵力量，在深化改革、經(jīng)營生產(chǎn)等各方面取得的成績值得充分肯定。
會(huì)議指出，各位外部董事對(duì)每項(xiàng)議案均認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)把關(guān)，所提意見建議對(duì)于推動(dòng)中國中鐵實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、精準(zhǔn)聚焦風(fēng)險(xiǎn)把控具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性和戰(zhàn)略性，充分體現(xiàn)了外部董事的職業(yè)專業(yè)敬業(yè)，為企業(yè)科學(xué)決策提供了高質(zhì)量范例。
另悉，8月28日和30日，中國中鐵還分別召開了第五屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)第十六次會(huì)議、安全健康環(huán)保委員會(huì)第七次會(huì)議、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)第十一次會(huì)議，并審議通過了相關(guān)議案。 （董軒）
